Siedem osób oskarżonych o wyłudzenie ponad 18 mln zł VAT-u

Pozorny handel folią stretch miał posłużyć do stworzenia łańcucha fikcyjnych transakcji i wykazania ich w rozliczeniach podatkowych. Według śledczych proceder naraził podatek VAT na uszczuplenie o co najmniej 18 623 631 zł. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił na początku października do Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Postępowanie prowadzili funkcjonariusze zajmujący się przestępczością ekonomiczną w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Ich pracę nadzorowała Prokuratura Regionalna.

Jak według śledczych działał mechanizm rozliczeń?

W centrum sprawy znalazły się faktury VAT, które miały dokumentować nieprawdziwe zdarzenia gospodarcze. Wystawiano je i przyjmowano tak, by sugerowały krajowe dostawy oraz obrót folią pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi łańcuchem przepływu towarów. Zdaniem śledczych operacje te służyły uwiarygodnieniu zakupów i sprzedaży, które w rzeczywistości nie nastąpiły.

Do urzędów skarbowych trafiały deklaracje VAT zawierające informacje nieodpowiadające rzeczywistemu przebiegowi działalności. Podejmowano też czynności mające utrudnić rozpoznanie nielegalnego źródła pieniędzy, ustalenie, gdzie się znajdują, a także ich wykrycie lub zajęcie.

Śledztwo objęło siedem osób w wieku od 37 do 63 lat: kobietę i sześciu mężczyzn, wśród których był obywatel Słowacji. Według ustaleń grupa funkcjonowała od października 2015 roku do końca 2016 roku, a jej celem było osiągnięcie korzyści majątkowej. Sprawa dotyczy przestępstw gospodarczych i skarbowych oraz czynów wymierzonych w wiarygodność dokumentów.

Źródło: Policja Podkarpacka – Portal polskiej Policji